證券代碼：688184 證券簡稱：688184 公告編號：2022-004
(資料圖)
浙江帕瓦新能源股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2022年10月10日
? 本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年10月10日 9 時30 分
召開地點：浙江省諸暨市陶朱街道鴻程路57號本公司會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年10月10日 9:15至2022年10月10日 15:00 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
（八） 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | 應選董事（6）人 |
| 1.01 | 關于提名王振宇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | √ |
| 1.02 | 關于提名王苗夫先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | √ |
| 1.03 | 關于提名王寶良先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | √ |
| 1.04 | 關于提名張寶先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | √ |
| 1.05 | 關于提名姚挺先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | √ |
| 1.06 | 關于提名錢曉楓先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | √ |
| 2.00 | 關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案 | 應選獨立董事（3）人 |
| 2.01 | 關于提名鄭詩禮先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案 | √ |
| 2.02 | 關于提名劉玉龍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案 | √ |
| 2.03 | 關于提名鄧超先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案 | √ |
| 3.00 | 關于監事會換屆選舉暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案 | 應選監事（2）人 |
| 3.01 | 關于選舉陳懷義先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案 | √ |
| 3.02 | 關于選舉鄧鵬先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案 1、議案 2已相應經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，議案 3已相應經公司第二屆監事會第十二次會議審議通過，相關的公告已于 2022 年 9月 20日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露，以上會議資料將于 2022 年第三次臨時股東大會會議召開之前在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、議案 2、議案 3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案
無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| A股 | 688184 | 帕瓦股份 | 2022/9/27 |
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件根據上述時間、方式辦理登記。
1、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續。
2、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件 1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間： 2022 年10月 10日上午 8 時 30 分至 11 時 30 分，下午 14 時 00分至 17 時 00 分。
（三）登記地點：公司證券辦辦公室。
六、 其他事項
（一）本次股東大會現場會議出席者，食宿及交通費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，請出席者配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作，并在會議期間全程佩戴口罩。
（三）會議聯系方式
聯系地址：浙江省諸暨市陶朱街道鴻程路57號
郵政編碼： 311800
聯系電話：0575-80709675
郵箱：dongmiban@zhujipower.com
聯系人：李鵬鵬
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事會
2022-09-21
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會股東授權委托書
茲委托__________先生（女士）代表本人出席_________年____月_____日在_________________（地點）召開的浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 累積投票議案名稱 | 投票數 |
| 1.00 | 關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 1.01 | 關于提名王振宇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 1.02 | 關于提名王苗夫先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 1.03 | 關于提名王寶良先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 1.04 | 關于提名張寶先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 1.05 | 關于提名姚挺先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 1.06 | 關于提名錢曉楓先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案 | |
| 2.00 | 關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案 | |
| 2.01 | 關于提名鄭詩禮先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案 | |
| 2.02 | 關于提名劉玉龍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案 | |
| 2.03 | 關于提名鄧超先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案 | |
| 3.00 | 關于監事會換屆選舉暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案 | |
| 3.01 | 關于選舉陳懷義先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案 | |
| 3.02 | 關于選舉鄧鵬先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
| 累積投票議案 | ||||
| 4.00 | 關于選舉董事的議案 | 應選董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陳×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：趙×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蔣×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 關于選舉獨立董事的議案 | 應選獨立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：張×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：楊×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 關于選舉監事的議案 | 應選監事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陳×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黃×× | √ | - | √ |
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
| 序號 | 議案名稱 | 投票票數 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 關于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陳×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：趙×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
