證券代碼：688111 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金山辦公 公告編號(hào)：2022-044 北京金山辦公軟件股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年 9月 27日
（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三旗安寧北里 8號(hào)北京泰山飯店二層禮賢廳
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 38 |
| 普通股股東人數(shù) | 38 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量 | 318,268,774 |
| 普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 | 318,268,774 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） | 69.0056 |
| 普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） | 69.0056 |
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒濤先生主持，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理宋濤先生出席會(huì)議，總經(jīng)理章慶元先生、副總經(jīng)理姜志強(qiáng)先生、副總經(jīng)理畢曉存女士、副總經(jīng)理莊湧先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崔研女士電話(huà)接入會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 318,268,774 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于授權(quán)調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案 審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,807,985 | 95.4564 | 14,460,789 | 4.5436 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例 | 票數(shù) | 比例 | 票數(shù) | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 318,268,774 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況
| 議案 序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 1 | 關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案 | 47,933,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 關(guān)于授權(quán)調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案 | 33,472,834 | 69.8316 | 14,460,789 | 30.1684 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 關(guān)于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案 | 47,933,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、第 3項(xiàng)議案為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)。
2、第 1、2、3項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：孫筱、李卉怡
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司董事會(huì)
2022年 9月 28日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 副總經(jīng)理 北京金山
